就去射 新疆准东石油本事股份有限公司 对于监事会换届的辅导性公告
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证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-049
新疆准东石油本事股份有限公司
对于监事会换届的辅导性公告
本公司及监事会整体成员保证信息露出内容确切、准确、齐备，莫得诞妄纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
鉴于新疆准东石油本事股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会将于2025年1月16日任期届满，凭据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司圭表运作》及公司端正的相关端正，公司监事会拟组织开展监事会换届办事，本质相关设施后提交公司推动大会选举产生公司第八届监事会（以下简称“本次换届”）。为保证本次换届凯旋进行，现就相关事项公告如下：
一、第八届监事会的组成、任期和选举方式
凭据公司端正端正，公司监事会由5名监事组成，包括3名非员工代表监事和2名员工代表监事；监事会任期自推动大贯通过之日起3年，其中员工代表监事由公司员工代表大会选举产生，任期与本届监事会一致。本次换届选举罗致蕴蓄投票制。
二、本次换届的设施
（一）顺应公司端正端正条款的提名东谈主在2024年12月16日19:30前以书面样子向公司监事会保举非员工代表监事候选东谈主并提交相关贵寓（具体要求详见附件）。监事候选东谈主应签署书面阐述函，同意经受提名，承诺所露出的个东谈主信息确切、准确、齐备并保证当选后切实本质监事职责。
（二）提名时期届满后，公司监事会办公室汇总被提名的非员工代表监事候选东谈主贵寓，提交公司董事会提名委员会进行任职阅历审查。
（三）公司监事会召开会议，审议、确定非员工代表监事候选东谈主名单，以提案的方式提请推动大会审议、同期将候选东谈主基本情况及简历进行露出。
（四）员工代表监事由公司员工代表大会民主选举产生后露出其基本情况及简历。
（五）公司第七届监事会监事按相关法律法则和公司端正轨制端正连续本质职责，直至第八届监事会产生就任。
三、非员工代表监事候选东谈主的提名
（一）凭据公司端正端正，非员工代表监事候选东谈主由执有或合并执有公司有表决权股份总额的3%以上的推动或监事会提名。
（二）本次换届提名监事候选东谈主限于切身投递和邮寄两种方式，提名东谈主应在2024年12月16日19时30分前将相关文献切身投递或邮寄至（以收件邮戳时期为准）公司指定斟酌东谈主。
（三）提名东谈主和被提名东谈主有义务相助公司对提名文献贵寓确切性的核实与访问，并凭据公司要求提交进一步的文献和材料。
四、会务斟酌东谈主及斟酌方式
（一）斟酌东谈主：吕占民（董事会通知）、赵树芝（监事会办公室）
（二）斟酌电话：0990-6601226，0990-6601229，传真：0990-6601228
（三）投递/邮寄地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区坚持路278号科研坐褥办公楼A座5-7室，准油股份监事会办公室，邮政编码：834000
五、附件
（一）监事候选东谈主阅历要求
（二）提名非员工代表监事候选东谈主相关文献贵寓及要求
（二）非员工代表监事候选东谈主提名函（附保举表）
（三）非员工代表监事候选东谈主阐述函
（四）董事、监事、高档处分东谈主员情况核查表
特此公告。
新疆准东石油本事股份有限公司
监事会
2024年12月3日
附件一
监事候选东谈主阅历要求
一、凭据《公司法》第一百七十八条文定，有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高档处分东谈主员：
（一）无民事行动能力或者限定民事行动能力；
（二）因退步、行贿、侵占财产、挪用财产或者省略社会宗旨阛阓经济纪律，被判处刑罚，或者因犯罪被抢掠政事权益，实施期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑锻练期满之日起未逾二年；
（三）担任歇业算帐的公司、企业的董事或者厂长、司理，对该公司、企业的歇业负有个东谈操纵事的，自该公司、企业歇业算帐结束之日起未逾三年；
（四）担任因坐法被撤销营业派司、责令关闭的公司、企业的法定代表东谈主，并负有个东谈操纵事的，自该公司、企业被撤销营业派司、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个东谈主因所负数额较大债务到期未璧还被东谈主民法院列为失信被实施东谈主。
违抗前款端正选举、请托董事、监事或者聘任高档处分东谈主员的，该选举、请托或者聘任无效。
董事、监事、高档处分东谈主员在职职时间出现本条第一款所列情形的，公司应当覆没其职务。
二、凭据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司圭表运作（2023年12月立异）》第二节“董事、监事及高档处分东谈主员任职处分”端正：
3.2.2 董事、监事和高档处分东谈主员候选东谈主存鄙人列情形之一的，不得被提名担任上市公司董事、监事和高档处分东谈主员：
（一）凭据《公司法》等法律法则偏激他相关端正不得担任董事、监事、高档处分东谈主员的情形；
（二）被中国证监会罗致不得担任上市公司董事、监事、高档处分东谈主员的阛阓禁入步履，期限尚未届满；
（三）被证券交易阵势公开认定为不稳当担任上市公司董事、监事和高档处分东谈主员，期限尚未届满；
（四）法律法则、本所端正的其他情形。
董事、监事和高档处分东谈主员候选东谈主存鄙人列情形之一的，公司应当露出该候选东谈主具体情形、拟聘用该候选东谈主的原因以及是否影响公司圭表运作：
（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开非难或者三次以上通报月旦；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案考核或者涉嫌坐法违纪被中国证监会立案访问，尚未有明确论断认识；
（四）要紧失信等不良记录。
上述时间，应当以公司董事会、推动大会等有权机构审议董事、监事和高档处分东谈主员候选东谈主聘任议案的日历为截止日。
3.2.3 上市公司董事会中兼任公司高档处分东谈主员以及由员工代表担任的董事东谈主数统统不得提高公司董事总额的二分之一。
公司董事、高档处分东谈主员偏激佳耦和嫡系支属在公司董事、高档处分东谈主员任职时间不得担任公司监事。
三、具备按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司圭表运作（2023年12月立异）》第三节“董事、监事及高档处分东谈主员行动圭表”履职守法的能力、时期和元气心灵。
附件二
提名非员工代表监事候选东谈主相关文献贵寓及要求
1．提名东谈主为公司推动的，需提供提名东谈主贵寓：
（1）如提名东谈主系当然东谈主推动，需提供其身份讲解彩色扫描件（原件备查）；
（2）如提名东谈主系法东谈主推动，需提供其营业派司复印件并加盖公章（原件备查）。
2．提名东谈主签章的提名函（法东谈主推动盖印、当然东谈主推动署名）。
3．被提名东谈主亲笔签署的《监事候选东谈主阐述函》。
4．被提名东谈主亲笔签署阐述的《董事、监事、高档处分东谈主员情况核查表》。
5．被提名东谈主具有的各式天赋证件，包括身份讲解、学历文凭、学位文凭以及专科本事职务任职阅历和注册司帐师（如有）、讼师阅历（如有）、法律照看人（如有）等其它任职阅历或证券、基金等从业阅历的文凭或讲解文献，请提供彩色扫描件（原件备查）。
6．如被提名东谈主此前曾为公事员、在党政机关或行状单元（参公处分范围）任职，需要被提名东谈主按照《中共中央组织部对于进一步圭表党政诱骗干部在企业兼职（任职）问题的认识》的端正办理，并按照干部处均权限向相应的组织（东谈主事）部门肯求开具书面讲解。（如适用，提供原件）
7．如被提名东谈主此前或其佳耦在国有企业任职，请核实被提名东谈主偏激佳耦是否曾担任或者现任副处级及以上诱骗职务，是否属于《国有企业诱骗东谈主员正派从业几许端正》中端正的“国有独资企业、国有控股企业（含国有独资金融企业和国有控股金融企业）偏激分支机构的诱骗班子成员”，是否违抗不得“下野或者退休后三年内，在与原任职企业有业务关系的私营企业、外资企业和中介机构担任职务、投资入股，或者在上述企业或者机构从事、代理与原任职企业规画业务相关的规画举止”？如不属于，请原任职单元组织（东谈主事）部门出具讲解，并提供与国企覆没办事合同的讲解文献。（如适用，提供原件）
8．能讲解被提名东谈主顺应任职条款的其他文献。
附件三
新疆准东石油本事股份有限公司
非员工代表监事候选东谈主提名函
新疆准东石油本事股份有限公司监事会：
截止到2024年XX月XX日，本公司/企业（或推动XXX与推动XXX合并）执有新疆准东石油本事股份有限公司（以下简称“公司”）股份XXXXXXXXX股，占公司股份总额的比例为XX.XX%。
鉴于公司第七届监事会将于2025年1月16日任期届满，凭据公司端正第八十二条“董事、监事候选东谈主名单以提案的方式提请推动大会表决。……非零丁董事、非员工代表监事候选东谈主由单独或者统统执有公司3%以上股份的推动保举，经公司董事会提名委员会审核后永别交由董事会、监事会向推动大会建议议案”、《推动大会议事规则》第二十二条“……推动代表出任的监事候选东谈主由执有或合并执有公司有表决权股份总额的百分之三以上的推动或监事会提名。……董事会在接到上述推动的董事、监事候选东谈主提名后，应尽快核实该被提名候选东谈主的简历及基本情况”及《蕴蓄投票制实施详情》“第二章候选东谈主提名”的相关端正，现提名保举XXX先生/女士、XXX先生/女士……为公司第八届监事会非员工代表监事候选东谈主（候选东谈主相关贵寓附后）。
本次提名已征得候选东谈主本东谈主同意并书面阐述。提名东谈主已对被提名东谈主提供的信息和贵寓进行核实，顺应确切、准确、齐备要求，不存在要紧遗漏、诞妄纪录或者误导性敷陈。如有装假，本提名东谈主愿承担连带办事。提名东谈主对被提名东谈主任职阅历进行了初步审查，阐述候选东谈主不存在法律法则端正不得任职的情形，具备本质职责所必需的学问、技巧和修养以实时期和元气心灵。
附：第八届监事会非员工代表监事候选东谈主保举表
提名东谈主（盖印或署名）：
XXXX年XX月XX日
新疆准东石油本事股份有限公司
第八届监事会非员工代表监事候选东谈主保举表
■就去射
附件三
新疆准东石油本事股份有限公司
非员工代表监事候选东谈主阐述函
新疆准东石油本事股份有限公司：
本东谈主（证件号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XXXX国国籍（具有XXXX国/地区遥远居留权，或者无境外遥远居留权）。本东谈主线路并同意被提名为新疆准东石油本事股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会非员工代表监事候选东谈主。
本东谈主凭据《中华东谈主民共和国公司法》（简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司圭表运作（2023年12月立异）》、新疆准东石油本事股份有限公司（简称“准油股份”）端正偏激他规章轨制自查，阐述顺应相关任职阅历、具备拟任职务所需的修养和能力要求，不存在公司法和相关法律法则端正的不得被提名担任上市公司监事的情形，并承诺所提供的个东谈主贵寓确切、准确、齐备，不存在要紧遗漏、诞妄纪录或者误导性敷陈，同意提交准油股份董事会提名委员会审查、经准油股份推动大会选举后任职。
本东谈主线路并了解拟任职务和任职时间及在法律端正的时限内所需承担的职责、岗亭待遇和考核要求，阐述不错参预满盈的时期和元气心灵，按照中华东谈主民共和国法律法则、准油股份所适用的深圳证券交易所偏激他证券监管机构制定的规则圭表、准油股份《公司端正》及各项规章轨制本质职责、承担相应义务。
本东谈主尊重并经受贵司监事会和推动大会的选举收尾。特此阐述！
阐述东谈主（署名）：
XXXX年XX月XX日
附件四《董事、监事、高档处分东谈主员情况核查表》内容详见《对于董事会换届选举的辅导性公告》（公告编号：2024-048）
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2024-047
新疆准东石油本事股份有限公司
2024年第二次临时推动大会决议公告
本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容确切、准确、齐备，莫得诞妄纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
绝顶辅导：
1.本次推动大会不存在否决提案的情形。
2.本次推动大会不触及变更以往推动大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时期
（1）现场会议召开时期：2024年12月2日11:00。
（2）采集投票时期：通过深圳证券交易所交易系统进行采集投票的具体时期为2024年12月2日上昼9:15－9:25、9:30－11:30，下昼13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时期为2024年12月2日上昼9:15至下昼15:00时间的苟且时期。
2.现场会议召开场地：新疆克拉玛依市克拉玛依区坚持路278号科研坐褥办公楼A座515室。
3.会议召开方式：现场会议与采集投票相勾通的方式。
4.会议召集东谈主：公司董事会。
5.会议主执东谈主：本次会议由公司董事长林军先生主执。
6.本次推动大会的召集、召开与表决设施顺应《公司法》《证券法》《上市公司推动大会规则》等法律、法则、圭表性文献和公司端正的端正。
（二）推动出席情况
现场参加会议和通过采集投票方式参加的推动及推动代理东谈主共166东谈主，代表股份82，615，759股，占公司股份总额的31.5261%。其中：现场参加会议的推动及推动代理东谈主7东谈主，代表股份79，859，083股，占公司股份总额的30.4741%；通过采集投票的推动159东谈主，代表股份2，756，676股，占公司股份总额的1.0519%。
（三）董监高及中介机构出席、列席情况
公司董事林军、简伟、周剑萍、吕占民，零丁董事汤洋，监事赵树芝现场出席，高管刘峰、佐军现场列席；董事盛洁、全源，零丁董事李晓龙、刘红现，监事甘建萍、杨亮、野外、张明明，高管刘艳、蒋建立因其他办事原因无法现场参加、通过腾讯会议方式视频参加。北京市中伦讼师事务所汤士永讼师、匡彦军讼师现场列席本次推动大会进行见证，并出具了法律认识书。
二、提案审议表决情况
（一）审议通过《对于公司顺应向特定对象刊行A股股票条款的议案》
关联推动克拉玛依市城市缔造投资发展有限办事公司（以下简称“克拉玛依城投”）偏激一致行动东谈主湖州燕润投资处分合股企业（有限合股）（以下简称“燕润投资”）所执股份藏匿表决。
同意3，906，581股，占出席会议有表决权股份总额的97.6772%；反对76，100股，占出席会议有表决权股份总额的1.9027%；弃权16，800股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议有表决权股份总额的0.4201%。
其中，中小推动的表决情况为：同意2，665，276股，占出席会议中小推动表决权总额的96.6318%；反对76，100股，占出席会议中小推动表决权总额的2.7591%；弃权16，800股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小推动表决权总额的0.6091%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总额的三分之二以上，得回通过。
（二）审议通过《对于公司向特定对象刊行A股股票决策的议案》
逐项审议通过如下子议案：
1．刊行股票种类和面值
妹妹自慰关联推动克拉玛依城投偏激一致行动东谈主燕润投资所执股份藏匿表决就去射。
同意3，907，481股，占出席会议有表决权股份总额的97.6997%；反对70，600股，占出席会议有表决权股份总额的1.7652%；弃权21，400股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议有表决权股份总额的0.5351%。
其中，中小推动的表决情况为：同意2，666，176股，占出席会议中小推动表决权总额的96.6645%；反对70，600股，占出席会议中小推动表决权总额的2.5597%；弃权21，400股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小推动表决权总额的0.7759%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总额的三分之二以上，得回通过。
2．刊行方式及刊行时期
关联推动克拉玛依城投偏激一致行动东谈主燕润投资所执股份藏匿表决。
同意3，906，981股，占出席会议有表决权股份总额的97.6872%；反对70，600股，占出席会议有表决权股份总额的1.7652％；弃权21，900股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议有表决权股份总额的0.5476%。
其中，中小推动的表决情况为：同意2，665，676股，占出席会议中小推动表决权总额的96.6463％；反对70，600股，占出席会议中小推动表决权总额的2.5597%；弃权21，900股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小推动表决权总额的0.7940%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总额的三分之二以上，得回通过。
3．刊行对象和认购方式
关联推动克拉玛依城投偏激一致行动东谈主燕润投资所执股份藏匿表决。
同意3，907，581股，占出席会议有表决权股份总额的97.7022%；反对70，600股，占出席会议有表决权股份总额的1.7652%；弃权21，300股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议有表决权股份总额的0.5326%。
其中，中小推动的表决情况为：同意2，666，276股，占出席会议中小推动表决权总额的96.6681%；反对70，600股，占出席会议中小推动表决权总额的2.5597%；弃权21，300股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小推动表决权总额的0.7722%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总额的三分之二以上，得回通过。
4．订价基准日、刊行价钱及订价原则
关联推动克拉玛依城投偏激一致行动东谈主燕润投资所执股份藏匿表决。
同意3，817，881股，占出席会议有表决权股份总额的95.4594%；反对160，300股，占出席会议有表决权股份总额的4.0080%；弃权21，300股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议有表决权股份总额的0.5326%。
其中，中小推动的表决情况为：同意2，576，576股，占出席会议中小推动表决权总额的93.4159%；反对160，300股，占出席会议中小推动表决权总额的5.8118%；弃权21，300股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小推动表决权总额的0.7722%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总额的三分之二以上，得回通过。
5．刊行数目
关联推动克拉玛依城投偏激一致行动东谈主燕润投资所执股份藏匿表决。
同意3，907，481股，占出席会议有表决权股份总额的97.6997%；反对70，600股，占出席会议有表决权股份总额的1.7652%；弃权21，400股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议有表决权股份总额的0.5351%。
其中，中小推动的表决情况为：同意2，666，176股，占出席会议中小推动表决权总额的96.6645%；反对70，600股，占出席会议中小推动表决权总额的2.5597%；弃权21，400股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小推动表决权总额的0.7759%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总额的三分之二以上，得回通过。
6．召募资金范围及用途
关联推动克拉玛依城投偏激一致行动东谈主燕润投资所执股份藏匿表决。
同意3，912，381股，占出席会议有表决权股份总额的97.8222%；反对70，600股，占出席会议有表决权股份总额的1.7652%；弃权16，500股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议有表决权股份总额的0.4126%。
其中，中小推动的表决情况为：同意2，671，076股，占出席会议中小推动表决权总额的96.8421%；反对70，600股，占出席会议中小推动表决权总额的2.5597%；弃权16，500股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小推动表决权总额的0.5982%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总额的三分之二以上，得回通过。
7．限售期
关联推动克拉玛依城投偏激一致行动东谈主燕润投资所执股份藏匿表决。
同意3，891，281股，占出席会议有表决权股份总额的97.2946%；反对86，900股，占出席会议有表决权股份总额的2.1728%；弃权21，300股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议有表决权股份总额的0.5326%。
其中，中小推动的表决情况为：同意2，649，976股，占出席会议中小推动表决权总额的96.0771%；反对86，900股，占出席会议中小推动表决权总额的3.1506%；弃权21，300股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小推动表决权总额的0.7722%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总额的三分之二以上，得回通过。
8．股票上市场地
关联推动克拉玛依城投偏激一致行动东谈主燕润投资所执股份藏匿表决。
同意3，897，581股，占出席会议有表决权股份总额的97.4522%；反对85，400股，占出席会议有表决权股份总额的2.1353%；弃权16，500股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议有表决权股份总额的0.4126%。
其中，中小推动的表决情况为：同意2，656，276股，占出席会议中小推动表决权总额的96.3055%；反对85，400股，占出席会议中小推动表决权总额的3.0962%；弃权16，500股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小推动表决权总额的0.5982%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总额的三分之二以上，得回通过。
9．本次刊行前滚存的未分派利润安排
关联推动克拉玛依城投偏激一致行动东谈主燕润投资所执股份藏匿表决。
同意3，866，081股，占出席会议有表决权股份总额的96.6646%；反对116，200股，占出席会议有表决权股份总额的2.9054%；弃权17，200股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议有表决权股份总额的0.4301%。
其中，中小推动的表决情况为：同意2，624，776股，占出席会议中小推动表决权总额的95.1635%；反对116，200股，占出席会议中小推动表决权总额的4.2129%；弃权17，200股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小推动表决权总额的0.6236%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总额的三分之二以上，得回通过。
10．本次刊行决议有用期
关联推动克拉玛依城投偏激一致行动东谈主燕润投资所执股份藏匿表决。
同意3，892，081股，占出席会议有表决权股份总额的97.3147%；反对70，600股，占出席会议有表决权股份总额的1.7652%；弃权36，800股（其中，因未投票默许弃权4，600股），占出席会议有表决权股份总额的0.9201%。
其中，中小推动的表决情况为：同意2，650，776股，占出席会议中小推动表决权总额的96.1061%；反对70，600股，占出席会议中小推动表决权总额的2.5597%；弃权36，800股（其中，因未投票默许弃权4600股），占出席会议中小推动表决权总额的1.3342%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总额的三分之二以上，得回通过。
（三）审议通过《对于公司向特定对象刊行A股股票预案的议案》
关联推动克拉玛依城投偏激一致行动东谈主燕润投资所执股份藏匿表决。
同意3，893，681股，占出席会议有表决权股份总额的97.3547%；反对73，600股，占出席会议有表决权股份总额的1.8402%；弃权32，200股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议有表决权股份总额的0.8051%。
其中，中小推动的表决情况为：同意2，652，376股，占出席会议中小推动表决权总额的96.1641%；反对73，600股，占出席会议中小推动表决权总额的2.6684%；弃权32，200股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小推动表决权总额的1.1674%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总额的三分之二以上，得回通过。
（四）审议通过《对于公司向特定对象刊行A股股票决策的论证分析申诉的议案》
关联推动克拉玛依城投偏激一致行动东谈主燕润投资所执股份藏匿表决。
同意3，896，681股，占出席会议有表决权股份总额的97.4297%；反对70，600股，占出席会议有表决权股份总额的1.7652%；弃权32，200股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议有表决权股份总额的0.8051%。
其中，中小推动的表决情况为：同意2，655，376股，占出席会议中小推动表决权总额的96.2729%；反对70，600股，占出席会议中小推动表决权总额的2.5597%；弃权32，200股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小推动表决权总额的1.1674%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总额的三分之二以上，得回通过。
（五）审议通过《对于公司向特定对象刊行A股股票召募资金使用可行性研究申诉的议案》
关联推动克拉玛依城投偏激一致行动东谈主燕润投资所执股份藏匿表决。
同意3，894，281股，占出席会议有表决权股份总额的97.3697%；反对71，700股，占出席会议有表决权股份总额的1.7927%；弃权33，500股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议有表决权股份总额的0.8376%。
其中，中小推动的表决情况为：同意2，652，976股，占出席会议中小推动表决权总额的96.1859%；反对71，700股，占出席会议中小推动表决权总额的2.5995%；弃权33，500股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小推动表决权总额的1.2146%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总额的三分之二以上，得回通过。
（六）审议通过《对于公司上次召募资金使用情况申诉的议案》
同意82，512，959股，占出席会议有表决权股份总额的99.8756%；反对70，600股，占出席会议有表决权股份总额的0.0855%；弃权32，200股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议有表决权股份总额的0.0390%。
其中，中小推动的表决情况为：同意2，655，376股，占出席会议中小推动表决权总额的96.2729%；反对70，600股，占出席会议中小推动表决权总额的2.5597%；弃权32，200股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小推动表决权总额的1.1674%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总额的三分之二以上，得回通过。
（七）审议通过《对于公司与认购对象顽强附条款告成的A股股票认购公约暨关联交易的议案》
关联推动克拉玛依城投偏激一致行动东谈主燕润投资所执股份藏匿表决。
同意3，896，181股，占出席会议有表决权股份总额的97.4172%；反对70，600股，占出席会议有表决权股份总额的1.7652%；弃权32，700股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议有表决权股份总额的0.8176%。
其中，中小推动的表决情况为：同意2，654，876股，占出席会议中小推动表决权总额的96.2548%；反对70，600股，占出席会议中小推动表决权总额的2.5597%；弃权32，700股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小推动表决权总额的1.1856%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总额的三分之二以上，得回通过。
（八）审议通过《对于授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票相关事宜的议案》
同意82，510，959股，占出席会议有表决权股份总额的99.8731%；反对86，200股，占出席会议有表决权股份总额的0.1043%；弃权18，600股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议有表决权股份总额的0.0225%。
其中，中小推动的表决情况为：同意2，653，376股，占出席会议中小推动表决权总额的96.2004%；反对86，200股，占出席会议中小推动表决权总额的3.1253%；弃权18，600股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小推动表决权总额的0.6744%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总额的三分之二以上，得回通过。
（九）审议通过《对于批准克拉玛依城投免于以要约收购方式增执公司股份的议案》
关联推动克拉玛依城投偏激一致行动东谈主燕润投资所执股份藏匿表决。
同意3，890，181股，占出席会议有表决权股份总额的97.2671%；反对86，200股，占出席会议有表决权股份总额的2.1553%；弃权23，100股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议有表决权股份总额的0.5776%。
其中，中小推动的表决情况为：同意2，648，876股，占出席会议中小推动表决权总额的96.0372%；反对86，200股，占出席会议中小推动表决权总额的3.1253%；弃权23，100股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小推动表决权总额的0.8375%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总额的三分之二以上，得回通过。
（十）审议通过《对于向特定对象刊行A股股票摊薄即期申诉、填补步履及相关主体承诺的议案》
关联推动克拉玛依城投偏激一致行动东谈主燕润投资所执股份藏匿表决。
同意3，909，381股，占出席会议有表决权股份总额的97.7472%；反对73，600股，占出席会议有表决权股份总额的1.8402%；弃权16，500股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议有表决权股份总额的0.4126%。
其中，中小推动的表决情况为：同意2，668，076股，占出席会议中小推动表决权总额的96.7333%；反对73，600股，占出席会议中小推动表决权总额的2.6684%；弃权16，500股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小推动表决权总额的0.5982%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总额的三分之二以上，得回通过。
（十一）审议通过《对于修改〈召募资金处分轨制〉的议案》
同意82，512，459股，占出席会议有表决权股份总额的99.8750%；反对70，600股，占出席会议有表决权股份总额的0.0855%；弃权32，700股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议有表决权股份总额的0.0396%。
其中，中小推动的表决情况为：同意2，654，876股，占出席会议中小推动表决权总额的96.2548%；反对70，600股，占出席会议中小推动表决权总额的2.5597%；弃权32，700股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小推动表决权总额的1.1856%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总额的三分之二以上，得回通过。
（十二）审议通过《对于将来三年（2024-2026年）推动申诉打算的议案》
同意82，513，059股，占出席会议有表决权股份总额的99.8757%；反对70，600股，占出席会议有表决权股份总额的0.0855%；弃权32，100股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议有表决权股份总额的0.0389%。
其中，中小推动的表决情况为：同意2，655，476股，占出席会议中小推动表决权总额的96.2765%；反对70，600股，占出席会议中小推动表决权总额的2.5597%；弃权32，100股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小推动表决权总额的1.1638%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总额的三分之二以上，得回通过。
三、讼师出具的法律认识
北京市中伦讼师事务所汤士永讼师、匡彦军讼师见证本次推动大会并出具法律认识书，合计：公司本次推动大会召集和召开设施、出席会议东谈主员和召集东谈主的阅历、会议表决设施均顺应《公司法》《证券法》《推动大会规则》等法律、法则、圭表性文献及《公司端正》的相关端正，表决收尾正当、有用。
四、备查文献
（一）2024年第二次临时推动大会决议
（二）讼师出具的法律认识书
特此公告。
新疆准东石油本事股份有限公司
董事会
2024年12月3日
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-048
新疆准东石油本事股份有限公司
对于董事会换届的辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露出内容确切、准确、齐备，莫得诞妄纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
鉴于新疆准东石油本事股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于2025年1月16日任期届满，凭据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司零丁董事处分办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司圭表运作》及公司端正的相关端正，公司董事会拟组织开展董事会换届办事，本质相关设施后召集推动大会选举产生公司第八届董事会（以下简称“本次换届”）。为保证本次换届凯旋进行，现就相关事项公告如下：
一、第八届董事会的组成、任期和选举方式
凭据公司端正端正：公司董事会由9名董事组成，包括3名零丁董事和6名非零丁董事；董事会任期自推动大会选举产生之日起3年。本次换届选举罗致蕴蓄投票制。
二、本次换届的设施
（一）顺应公司端正端正条款的提名东谈主在2024年12月16日19:30前以书面样子向公司董事会提名董事候选东谈主并提交相关贵寓（具体要求详见附件）。董事候选东谈主应签署书面阐述函、同意经受提名，承诺所露出的个东谈主信息确切、准确、齐备并保证当选后切实本质董事职责；零丁董事候选东谈主需按照端正填写签署《零丁董事候选东谈主声明》《零丁董事候选东谈主履历表》，并提供《零丁董事阅历文凭》或签署承诺参加最近一次零丁董事培训并取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认同的零丁董事阅历文凭。
（二）提名时期届满后，公司董事会提名委员会将按影相关法律法则、规则圭表及公司端正的端正，对被提名的董事候选东谈主进行任职阅历审查（候选东谈主阅历要求详见附件一），并将审查收尾提交公司董事会。
（三）公司董事会召开会议，确定董事候选东谈主名单，以提案的方式提交公司推动大会选举，并按照端正发出召开推动大会的见知、同期将候选东谈主基本情况及简历进行露出。
（四）公司董事会最迟在发布召开对于选举零丁董事的推动大会见知时，将零丁董事候选东谈主的相关材料（包括但不限于《零丁董事提名东谈主声明》《零丁董事候选东谈主声明》《零丁董事候选东谈主履历表》《零丁董事阅历文凭》或候选东谈主对于参加最近一次零丁董事阅历培训并取得零丁董事阅历文凭的书面承诺）报送深交所。深交所对零丁董事候选东谈主任职阅历和零丁性进行备案审核，其材料经审核无异议后方可提交推动大会审议。
（五）公司第七届董事会董事按相关法律法则和公司端正轨制端正连续本质职责，直至第八届董事会产生就任。
三、董事候选东谈主的提名
（一）提名东谈主
凭据公司端正端正，非零丁董事候选东谈主由执有或合并执有公司有表决权股份总额3%以上的推动、董事会、监事会提名；凭据《上市公司零丁董事处分办法》和公司端正端正，公司董事会、监事会、单独或者合并执有公司已刊行股份1%以上的推动不错提名零丁董事候选东谈主。
（二）提名方式
1.本次换届提名保举董事候选东谈主材料限于切身投递或邮寄两种方式，提名东谈主应在2024年12月16日19时30分前将相关文献投递或邮寄（以收件邮戳时期为准）至公司指定斟酌东谈主。
2.提名东谈主和被提名东谈主有义务相助公司董事会提名委员会对提名文献贵寓确切性的核实与访问，并凭据要求提交进一步的文献和材料（如需）。
四、会务斟酌东谈主及斟酌方式
（一）斟酌东谈主：吕占民（董事会通知）、战冬（证券事务代表）
（二）斟酌电话：0990-6601226，0990-6601229，传真：0990-6601228
（三）投递/邮寄地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区坚持路278号科研坐褥办公楼A座5-7室，准油股份证券投资部（董事会办公室），邮政编码：834000
五、附件
（一）董事候选东谈主阅历要求
（二）董事会换届提名东谈主应提供的相关文献贵寓及要求
（三）董事候选东谈主提名函（附保举表）
（四）董事候选东谈主阐述函
（五）董事候选情面况核查表
（六）零丁董事提名东谈主声明
（七）零丁董事候选东谈主声明
（八）上市公司零丁董事候选东谈主履历表
（九）承诺书（适用于尚未取得零丁董事阅历文凭的候选东谈主）
特此公告。
新疆准东石油本事股份有限公司
董事会
2024年12月3日
附件一
董事候选东谈主阅历要求
一、非零丁董事候选东谈主任职阅历
1.凭据《公司法》第一百七十八条文定，有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高档处分东谈主员：
（一）无民事行动能力或者限定民事行动能力；
（二）因退步、行贿、侵占财产、挪用财产或者省略社会宗旨阛阓经济纪律，被判处刑罚，或者因犯罪被抢掠政事权益，实施期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑锻练期满之日起未逾二年；
（三）担任歇业算帐的公司、企业的董事或者厂长、司理，对该公司、企业的歇业负有个东谈操纵事的，自该公司、企业歇业算帐结束之日起未逾三年；
（四）担任因坐法被撤销营业派司、责令关闭的公司、企业的法定代表东谈主，并负有个东谈操纵事的，自该公司、企业被撤销营业派司、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个东谈主因所负数额较大债务到期未璧还被东谈主民法院列为失信被实施东谈主。
违抗前款端正选举、请托董事、监事或者聘任高档处分东谈主员的，该选举、请托或者聘任无效。
董事、监事、高档处分东谈主员在职职时间出现本条第一款所列情形的，公司应当覆没其职务。
2.凭据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司圭表运作（2023年12月立异）》第二节“董事、监事及高档处分东谈主员任职处分”端正：
3.2.2董事、监事和高档处分东谈主员候选东谈主存鄙人列情形之一的，不得被提名担任上市公司董事、监事和高档处分东谈主员：
（一）凭据《公司法》等法律法则偏激他相关端正不得担任董事、监事、高档处分东谈主员的情形；
（二）被中国证监会罗致不得担任上市公司董事、监事、高档处分东谈主员的阛阓禁入步履，期限尚未届满；
（三）被证券交易阵势公开认定为不稳当担任上市公司董事、监事和高档处分东谈主员，期限尚未届满；
（四）法律法则、本所端正的其他情形。
董事、监事和高档处分东谈主员候选东谈主存鄙人列情形之一的，公司应当露出该候选东谈主具体情形、拟聘用该候选东谈主的原因以及是否影响公司圭表运作：
（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开非难或者三次以上通报月旦；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案考核或者涉嫌坐法违纪被中国证监会立案访问，尚未有明确论断认识；
（四）要紧失信等不良记录。
上述时间，应当以公司董事会、推动大会等有权机构审议董事、监事和高档处分东谈主员候选东谈主聘任议案的日历为截止日。
3.2.3上市公司董事会中兼任公司高档处分东谈主员以及由员工代表担任的董事东谈主数统统不得提高公司董事总额的二分之一。
公司董事、高档处分东谈主员偏激佳耦和嫡系支属在公司董事、高档处分东谈主员任职时间不得担任公司监事。
3.具备按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司圭表运作（2023年12月立异）》第三节“董事、监事及高档处分东谈主员行动圭表”履职守法的能力、时期和元气心灵。
二、零丁董事候选东谈主任职阅历
零丁董事候选东谈主除需顺应上述董事任职阅历要求之外，还应顺应下列端正：
1．凭据中国证监会《上市公司零丁董事处分办法》第二章“任职阅历与任免”端正：
第六条 零丁董事必须保执零丁性。下列东谈主员不得担任零丁董事：
（一）在上市公司或者其附庸企业任职的东谈主员偏激佳耦、父母、子女、主要社会关系；
（二）顺利或者曲折执有上市公司已刊行股份百分之一以上或者是上市公司前十名推动中的当然东谈主推动偏激佳耦、父母、子女；
（三）在顺利或者曲折执有上市公司已刊行股份百分之五以上的推动或者在上市公司前五名推动任职的东谈主员偏激佳耦、父母、子女；
（四）在上市公司控股推动、本色限制东谈主的附庸企业任职的东谈主员偏激佳耦、父母、子女；
（五）与上市公司偏激控股推动、本色限制东谈主或者其各自的附庸企业有要紧业务交易的东谈主员，或者在有要紧业务交易的单元偏激控股推动、本色限制东谈主任职的东谈主员；
（六）为上市公司偏激控股推动、本色限制东谈主或者其各自附庸企业提供财务、法律、商榷、保荐等服务的东谈主员，包括但不限于提供服务的中介机构的状貌组整体东谈主员、各级复核东谈主员、在申诉上署名的东谈主员、合推动谈主、董事、高档处分东谈主员及主要负责东谈主；
（七）最近十二个月内还是具有第一项至第六项所列举情形的东谈主员；
（八）法律、行政法则、中国证监会端正、证券交易所业务规则和公司端正端正的不具备零丁性的其他东谈主员。
前款第四项至第六项中的上市公司控股推动、本色限制东谈主的附庸企业，不包括与上市公司受归拢国有财富处分机构限制且按影相关端正未与上市公司组成关联关系的企业。
零丁董事应当每年对零丁性格况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在职零丁董事零丁性格况进行评估并出具专项认识，与年度申诉同期露出。
第七条 担任零丁董事应当顺应下列条款：
（一）凭据法律、行政法则和其他相关端正，具备担任上市公司董事的阅历；
（二）顺应本办法第六条文定的零丁性要求；
（三）具备上市公司运作的基本学问，熟练相关法律法则和规则；
（四）具有五年以上本质零丁董事职责所必需的法律、司帐或者经济等办事教育；
（五）具有精采的个东谈主品德，不存在要紧失信等不良记录；
（六）法律、行政法则、中国证监会端正、证券交易所业务规则和公司端正端正的其他条款。
第八条 零丁董事原则上最多在三家景内上市公司担任零丁董事，并应当确保有满盈的时期和元气心灵有用地本质零丁董事的职责。
2．凭据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司圭表运作（2023年12月立异）》第五节“零丁董事任职处分及行动圭表”端正：
3.5.2零丁董事候选东谈主应当顺应下列法律法则和本所相关端正相关零丁董事任职条款和要求：
（一）《公司法》相关董事任职条款的端正；
（二）《中华东谈主民共和国公事员法》的相关端正（如适用）；
（三）中国证监会《上市公司零丁董事处分办法》的相关端正；
（四）中共中央纪委《对于圭表中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金处分公司零丁董事、零丁监事的见知》的相关端正（如适用）；
（五）中共中央组织部《对于进一步圭表党政诱骗干部在企业兼职（任职）问题的认识》的相关端正（如适用）；
（六）中共中央纪委、援救部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉缔造的认识》的相关端正（如适用）；
（七）中国东谈主民银行《股份制营业银行零丁董事和外部监事轨制指引》等的相关端正（如适用）；
（八）中国证监会《证券基金规画机构董事、监事、高档处分东谈主员及从业东谈主员监督处分办法》等的相关端正（如适用）；
（九）《银行业金融机构董事（理事）和高档处分东谈主员任职阅历处分办法》《保障公司董事、监事和高档处分东谈主员任职阅历处分端正》《保障机构零丁董事处分办法》等的相关端正（如适用）；
（十）其他法律法则及本指引等相关零丁董事任职条款和要求的端正。
3.5.3零丁董事候选东谈主应当具备上市公司运作相关的基本学问，熟练相关法律法则及本所业务规则，具有五年以上法律、经济、处分、司帐、财务或者其他本质零丁董事职责所必需的办事教育。
3.5.4零丁董事候选东谈主应当具有零丁性，下列东谈主员不得担任零丁董事：
（一）在上市公司或者其附庸企业任职的东谈主员偏激嫡系支属和主要社会关系；
（二）顺利或者曲折执有上市公司已刊行股份1%以上或者是上市公司前十名推动中的当然东谈主推动偏激嫡系支属；
（三）在顺利或者曲折执有上市公司已刊行股份5%以上的推动或者在上市公司前五名推动任职的东谈主员偏激嫡系支属；
（四）在上市公司控股推动、本色限制东谈主的附庸企业任职的东谈主员偏激嫡系支属；
（五）与上市公司偏激控股推动、本色限制东谈主或者其各自的附庸企业有要紧业务交易的东谈主员，或者在有要紧业务交易的单元偏激控股推动、本色限制东谈主任职的东谈主员；
（六）为上市公司偏激控股推动、本色限制东谈主或者其各自的附庸企业提供财务、法律、商榷、保荐等服务的东谈主员，包括但不限于提供服务的中介机构的状貌组整体东谈主员、各级复核东谈主员、在申诉上署名的东谈主员、合推动谈主、董事、高档处分东谈主员及主要负责东谈主；
（七）最近十二个月内还是具有前六项所列情形之一的东谈主员；
（八）本所认定不具有零丁性的其他东谈主员。
前款第四项至第六项中的上市公司控股推动、本色限制东谈主的附庸企业，不包括凭据《股票上市规则》第6.3.4条文定，与上市公司不组成关联关系的附庸企业。
第一款中“嫡系支属”是指佳耦、父母、子女；“主要社会关系”是指手足姐妹、手足姐妹的佳耦、佳耦的父母、佳耦的手足姐妹、子女的佳耦、子女佳耦的父母等；“要紧业务交易”是指凭据本所《股票上市规则》及本所其他相关端正或者上市公司端正端正需提交推动大会审议的事项，或者本所认定的其他要紧事项；“任职”是指担任董事、监事、高档处分东谈主员以偏激他办当事者谈主员。
零丁董事应当每年对零丁性格况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在职零丁董事零丁性格况进行评估并出具专项认识，与年度申诉同期露出。
3.5.5零丁董事候选东谈主应当具有精采的个东谈主品德，不得存在本指引第3.2.2条文定的不得被提名为上市公司董事的情形，并不得存鄙人列不良记录：
（一）最近三十六个月内因证券期货坐法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货坐法犯罪，被中国证监会立案访问或者被司法机关立案考核，尚未有明确论断认识的；
（三）最近三十六个月内受到证券交易所公开非难或者三次以上通报月旦的；
（四）要紧失信等不良记录；
（五）在过往任职零丁董事时间因聚拢两次未能切身出席也不托付其他零丁董事出席董事会会议被董事会提请推动大会赐与覆没职务，未满十二个月的；
（六）本所认定的其他情形。
3.5.6在归拢上市公司聚拢任职零丁董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为该上市公司零丁董事候选东谈主。初度公开导行上市前已任职的零丁董事，其任职时期聚拢计较。
3.5.7零丁董事候选东谈主原则上最多在三家景内上市公司（含本次拟任职上市公司）担任零丁董事，并确保有满盈的时期和元气心灵有用地本质零丁董事职责。
3.5.8以司帐专科东谈主士身份被提名的零丁董事候选东谈主，应当具备丰富的司帐专科学问和教育，并至少顺应下列条款之一：
（一）具备注册司帐师阅历；
（二）具有司帐、审计或者财务处分专科的高档职称、副教养或以上职称、博士学位；
（三）具有经济处分方面高档职称，且在司帐、审计或者财务处分等专科岗亭有五年以上全员办事教育。
附件二
董事会换届提名东谈主应提供的相关文献贵寓及要求
1．若提名东谈主为公司推动，应提供下列文献：
（1）如提名东谈主系个东谈主推动，则需提供身份讲解复印件（原件备查）；
（2）如提名东谈主系法东谈主推动，则需提供营业派司复印件并加盖公章（原件备查）。
2．提名东谈主保举非零丁董事候选东谈主，应向公司提供以下文献贵寓：
（1）第八届董事会董事候选东谈主提名函（附保举表）（提名东谈主签名/盖印），原件；
（2）被提名东谈主简历，必须明确说明本东谈主是否中国国籍、有无境外遥远居留权（如有，需说明具体国度或地区），任职具体时期段（至少精准到月）、任职公司和具体单元称呼，担任的具体职务。
（3）被提名东谈主具有的各式天赋证件，包括身份讲解、学历文凭、学位文凭以及注册司帐师（如有）、讼师阅历（如有）、法律照看人（如有）等其它任职阅历或证券、基金等从业阅历的讲解文献，请提供扫描件（原件备查）。
（4）如被提名东谈主员此前曾为公事员、在党政机关或行状单元（参公处分范围）任职，需要被提名东谈主按照《中共中央组织部对于进一步圭表党政诱骗干部在企业兼职（任职）问题的认识》的端正办理，并按照干部处均权限向相应的组织（东谈主事）部门肯求开具书面讲解。
（5）如被提名东谈主员此前偏激佳耦在国有企业任职，请核实被提名东谈主员偏激佳耦是否曾担任或者现任副处级及以上诱骗职务，是否属于《国有企业诱骗东谈主员正派从业几许端正》中端正的“国有独资企业、国有控股企业（含国有独资金融企业和国有控股金融企业）偏激分支机构的诱骗班子成员”？是否违抗不得“下野或者退休后三年内，在与原任职企业有业务关系的私营企业、外资企业和中介机构担任职务、投资入股，或者在上述企业或者机构从事、代理与原任职企业规画业务相关的规画举止”？如不属于，请原任职单元组织（东谈主事）部门出具讲解，并提供与国企覆没办事合同的讲解文献。
（6）被提名东谈主亲笔签署的《董事候选东谈主阐述函》（可先提供扫描件并将原件寄给公司）。
3．提名东谈主保举零丁董事候选东谈主，应向公司提供以下文献贵寓：
（1）第八届董事会董事候选东谈主保举表（原件）；
（2）提名东谈主署名（当然东谈主）或盖印（单元）的《零丁董事提名东谈主声明》（原件）；
（3）被提名东谈主亲笔签署的《第八届董事会零丁董事候选东谈主声明》（原件）；
（4）上市公司零丁董事候选东谈主履历表（原件）；
（5）被提名东谈主取得的《零丁董事阅历文凭》（扫描件）或者出具的对于参加最近一次零丁董事培训并取得深交所认同的零丁董事阅历文凭的书面承诺（原件）。
附件三
新疆准东石油本事股份有限公司
董事候选东谈主提名函
新疆准东石油本事股份有限公司董事会：
截止到2024年XX月XX日，本公司/企业（或推动XXX与推动XXX合并）执有新疆准东石油本事股份有限公司（以下简称“公司”）股份XXXXXXXXX股，占公司股份总额的比例为XX.XX%。
鉴于公司第七届董事会将于2025年1月16日任期届满，凭据公司端正第八十二条“董事、监事候选东谈主名单以提案的方式提请推动大会表决。……非零丁董事、非员工代表监事候选东谈主由单独或者统统执有公司3%以上股份的推动保举，经公司董事会提名委员会审核后永别交由董事会、监事会向推动大会建议议案”、《推动大会议事规则》第二十二条“董事候选东谈主由执有或合并执有公司有表决权股份总额的百分之三以上的推动或董事会提名；……董事会在接到上述推动的董事、监事候选东谈主提名后，应尽快核实该被提名候选东谈主的简历及基本情况”及《蕴蓄投票制实施详情》“第二章候选东谈主提名”的相关端正，现提名保举XXX先生/女士、XXX先生/女士……为公司第八届董事会非零丁董事/零丁董事候选东谈主（候选东谈主相关贵寓详见附件）。
本次提名已征得候选东谈主本东谈主同意并书面阐述。提名东谈主已对被提名东谈主提供的信息和贵寓进行核实，顺应确切、准确、齐备要求，不存在要紧遗漏、诞妄纪录或者误导性敷陈。如有装假，本提名东谈主愿承担连带办事。提名东谈主对被提名东谈主任职阅历进行了初步审查，阐述候选东谈主不存在法律法则端正不得任职的情形，具备本质职责所必需的学问、技巧和修养以实时期和元气心灵。
附：第八届董事会董事候选东谈主保举表
提名东谈主（盖印或署名）：
XXXX年XX月XX日
新疆准东石油本事股份有限公司
第八届董事会董事候选东谈主保举表
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附件四
新疆准东石油本事股份有限公司
董事候选东谈主阐述函
新疆准东石油本事股份有限公司：
本东谈主（证件号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XXXX国国籍（具有XXXX国/地区遥远居留权，或者无境外遥远居留权）。本东谈主线路并同意被提名为新疆准东石油本事股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会（非零丁/零丁）董事候选东谈主。
本东谈主凭据《中华东谈主民共和国公司法》（简称“公司法”）、中国证监会《上市公司零丁董事处分办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司圭表运作（2023年12月立异）》、新疆准东石油本事股份有限公司（简称“准油股份”）端正偏激他规章轨制自查，阐述顺应相关任职阅历、具备拟任职务所需的修养和能力要求，不存在公司法和相关法律法则端正的不得被提名担任上市公司董事的情形，并承诺所提供的个东谈主贵寓确切、准确、齐备，不存在要紧遗漏、诞妄纪录或者误导性敷陈，同意提交准油股份董事会提名委员会审查、经准油股份推动大会选举后任职。
本东谈主线路并了解拟任职务和任职时间及在法律端正的时限内所需承担的职责、岗亭待遇和考核要求，阐述不错参预满盈的时期和元气心灵，按照中华东谈主民共和国法律法则、准油股份所适用的深圳证券交易所偏激他证券监管机构制定的规则圭表、准油股份《公司端正》及各项规章轨制本质职责、承担相应义务。
本东谈主尊重并经受贵司董事会和推动大会的选举收尾。
特此阐述！
阐述东谈主（署名）：
XXXX年XX月XX日
附件五
新疆准东石油本事股份有限公司
董事、监事、高档处分东谈主员情况核查表
姓名：
身份证号：
与本公司的关系: 1.当然东谈主推动（ ）；
2.董事（ ）；
3.监事（ ）；
4.高档处分东谈主员（ ）；
5.中枢本事东谈主员（ ）
填报时期：年月日
填写说明
请诸君董事、监事、高档处分东谈主员（含拟任东谈主选）肃肃填写本核查表，其中部分信息将按影相关端正进行公开露出，其他信息将看成上市公司贵寓在新疆准东石油本事股份有限公司和相关部门备案。请在填写前肃肃参阅本填写说明的各项要求，确切、齐备和准确地填写。
1.“是否领有境外居留权”项，如莫得其它国度居留权填“否”；如有，则要逐个注明有哪些国度的居留权及对应的证件号码。
2.“是否属司帐专科东谈主士”项，如不是填“否”；如是司帐专科东谈主士，则应注明是“司帐学（审计、财务处分）副教养/教养/博士、高档司帐师、注册司帐师”等，有几项注明几项。
3.“个东谈主专长”项，是指有助于在公司担任董事（监事、高档处分东谈主员、中枢本事东谈主员）的专长。如莫得填“无”；如有，应注明具体专长，如“法律专科东谈主士，行业群众”等，有几项注明几项。中枢本事东谈主员应详备填写本东谈主在何种本事畛域、取得了哪些收尾、具有什么样的地位。
4.“是否具有上市公司董事、监事、高管任职经历”项，如莫得填“否”；如有，应填列任职的上市公司称呼、证券代码、上市场地、担任职务、起止时期等。如表格行数不够，请另附表格填写，并在表中注明。
5.“是否具有上市公司零丁董事任职教育”项，是指境表里证券交易所上市公司零丁董事任职教育。新取得零丁董事阅历文凭从未担任过零丁董事的东谈主员填“否”；如有，应填写当前担任上市公司零丁董事的情况，包括担任零丁董事的深沪证券交易所上市公司和境外证券交易所上市公司，以及本次拟担任本公司零丁董事的情形。
6.“是否为国度公事员等法律、法则及圭表性文献不快活限定担任公司职务的情形”项，如无填“否”；如有，应注明具体情况。
7.“是否曾受处罚”项，填写本东谈主是否受到各式行政处罚、刑事处罚以及证券交易所规律刑事办事等。如无填“否”；如有，应注明具体情况。
8.“学习经历”项，包括援救布景和培训情况。援救布景从中学运行填写，对中专、大专、本科、硕士、博士、博士后要逐个注明学习时间、就读学校或研究机构、主修（辅修）专科、取得学历、学位或博士后；培训情况中除话语培训、为通过各式锻练所经受的培训不要求填写外，其他各式培训均要填列，尤其是对有助于担任上市公司董事（含零丁董事）、监事和高档处分东谈主员的培训。
9.“办事经历”项，自运行办事起逐个按格式填至当前办事单元止，起止时期填写到月份，归拢单元办事中间岗亭有变动者要分开填写。
10.“专科阅历、取得方式及是否需要后续援救”项，填写取得的当前仍有用的各式专科阅历文凭，“取得方式”指是通过锻练获取或是评审得回；“是否需要后续援救”项，如不需要填写“否”，如需要则要注后光续援救的内容、方式，是否需要考核。
11.“所获奖励、主要荣誉或收尾”项，填写所获取的各式奖励（包括物资奖励和精神奖励）、荣誉及收尾，注明是哪一级的。
12.“文章及确立”项，文章包括本东谈主为第一作家或主编的论文与文章；确立指本东谈主在其中起主要作用所取得的各式办事收尾。文章及确立繁密者可选出最超越的前十项填写，尤其是对有助于担任上市公司董事（含零丁董事）、监事、高档处分东谈主员的相关确立。
13.“有助于担任零丁董事的其他情况”项，仅限拟担任本公司零丁董事的东谈主士，填写零丁董事候选东谈主但愿对外公示的，说明其胜任上市公司零丁董事办事的其他相关情况。
14.“现任（拟任）职务”项，填写在本公司的职务（岗亭）。
一、个东谈主基本情况
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注：★初度填报本表的，请一并提供相关讲解文献（文凭）彩色扫描件。
二、任职阅历
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三、执有公司股份情况
适用□不适用□
1.本东谈主及嫡支属顺利或曲折执有本公司股份的情况（终了填表日）
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2.权属情况
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注：★第4项如为“否”、其他如为“是”，请具体说明
3.本东谈主与公司其他推动是否存在一致行动关系？如有，请详备说明。
有□ 无□
四、其他相关声明
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注：以上各项如为“是”，请具体说明
示例：
（1）本东谈主与公司现任董事/监事/高管×××为××关系，或公司现任高管×××为本东谈主的××（具体称呼）。
（2）××××年××月××日，因××××（事由）违抗××（法律/法则称呼）××条文定，被××（王法机关）处以××（具体处罚情况）。
（3）本东谈主（本东谈主的支属×××）因×××原因当前通过×××方式规画×××业务，将罗致×××（步履）幸免与公司产生竞争（或摈斥与公司同行竞争）。
（4）本东谈主（本东谈主的支属×××）因×××原因当前在××××公司有投资，该公司主营业务××××与公司利益存在破碎，本东谈主将罗致××××步履摈斥。
（5）本东谈主（本东谈主的支属×××）因×××原因当前存在要紧债务办事，将罗致××××步履摈斥，当前最新表现是××××。
（6）详见“4.正在靠近的诉讼或仲裁的情况”
（7）详见“3.本东谈主（及佳耦）到期未偿付债务情况”
按时间先后限定陈设，每条一段
（一）本东谈主兼职、对外投资及领薪情况
1.兼职情况
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注：★本表填写所从事的兼员办事，兼员办事指在其他单元任职，为其他单元提供法律、司帐、税务、本事等商榷、照看人服务，专为其他单元从事课题研究、本事攻关等；归拢时期内在几许单元兼职的均要明确填写。除在公司之外的其他企业兼任的职务外，还包括在政府部门、行业协会、专科协会等担任的系数社会职务，如东谈主大代表、政协委员、理事、理事长等。
2.对外投资情况
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注：★对外投资应包括其所投资公司的系数顺利及曲折对外投资。
★请提供上述公司现行有用的营业派司、公司端正、最近一期验资申诉、审计申诉（如无审计申诉，请提供的财务报表）。
3.领薪情况
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（二）支属偏激投资和任职兼职情况
1.本东谈主的支属
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2.上述支属的对外投资情况
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注：★支属包括佳耦、父母、佳耦的父母、手足姐妹偏激佳耦、年满十八周岁的子女偏激佳耦、佳耦的手足姐妹和子女佳耦的父母。其中父亲、母亲、佳耦、年满18周岁子女偏激佳耦必须填，其他支属如无投资或任职，不错不填。
★上述支属的对外投资应包括其所投资公司的系数顺利及曲折对外投资。
★请提供上述公司的现行有用的营业派司、公司端正、最近一期验资申诉、审计申诉（如无审计申诉，请提供财务报表）。
3.上述支属的任职兼职情况
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注：★任职兼职包括在公司之外的其他企行状单元、政府部门、行业协会、专科协会等担任的系数职务（含社会职务）。
（三）本东谈主（及佳耦）到期未偿付债务情况
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注：★若有，请提供相关借款公约。
（四）正在靠近的诉讼或仲裁的情况
是□否□
若有，请详备说明情况
示例：××××年×月因××××（事由）告状××（单元称呼或东谈主员姓名）要求××；
或者××××年×月因××××（事由）被××（单元称呼或东谈主员姓名）告状，对方要求××。
（五）与本公司紧要客户、供应商的关联关系
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